發言日期 114/06/13
發言時間 17:21:36
發言人 黃碧玲
發言人職稱 資深副總經理
發言人電話 02-27638800
符合條款 第 6 款

1.發生變動日期:114/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
   或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
   (1)董事長：基捷投資股份有限公司代表人王銘陽
   (2)副董事長：基捷投資股份有限公司代表人沈榮津
   (3)董事：景匯投資股份有限公司代表人Stefano Paolo Bertamini
   (4)董事：景匯投資股份有限公司代表人蕭宏宜
   (5)董事：國亨化學股份有限公司代表人Lionel de Saint Exupery
   (6)董事：楊文鈞
   (7)獨立董事：杜紫軍
   (8)獨立董事：張士傑
   (9)獨立董事：仲偉
4.舊任者簡歷:
   (1)基捷投資股份有限公司代表人王銘陽/凱基金控董事長
   (2)基捷投資股份有限公司代表人沈榮津/凱基金控副董事長
   (3)景匯投資股份有限公司代表人Stefano Paolo Bertamini/凱基金控董事
   (4)景匯投資股份有限公司代表人蕭宏宜/東吳大學法學院教授
   (5)國亨化學股份有限公司代表人Lionel de Saint Exupery/中華開發資本董事
   (6)楊文鈞/凱基金控總經理
   (7)杜紫軍/中華開發資本獨立董事
   (8)張士傑/國立政治大學風險管理與保險學系教授
   (9)仲偉/凱基金控獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
   (1)董事：景匯投資股份有限公司代表人王銘陽
   (2)董事：景匯投資股份有限公司代表人楊文鈞
   (3)董事：基捷投資股份有限公司代表人沈榮津
   (4)董事：基捷投資股份有限公司代表人顏志堅
   (5)董事：國亨化學股份有限公司代表人李鐘培
   (6)董事：邱德馨
   (7)獨立董事：張士傑
   (8)獨立董事：仲偉
   (9)獨立董事：謝健南
6.新任者簡歷:
   (1)景匯投資股份有限公司代表人王銘陽/凱基金控董事長
   (2)景匯投資股份有限公司代表人楊文鈞/凱基金控總經理
   (3)基捷投資股份有限公司代表人沈榮津/凱基金控副董事長
   (4)基捷投資股份有限公司代表人顏志堅/凱基金控執行副總經理暨法務長
   (5)國亨化學股份有限公司代表人李鐘培/緯來電視網股份有限公司董事長
   (6)邱德馨/國喬石油化學股份有限公司董事長
   (7)張士傑/國立政治大學風險管理與保險學系教授
   (8)仲偉/凱基金控獨立董事
   (9)謝健南/台灣數位企業總會三代轉型研究院首任院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   任期屆滿
8.異動原因:股東常會改選第9屆董事
9.新任者選任時持股數:
   (1)董事：景匯投資股份有限公司代表人王銘陽/180,000,000股
   (2)董事：景匯投資股份有限公司代表人楊文鈞/180,000,000股
   (3)董事：基捷投資股份有限公司代表人沈榮津/917,249股
   (4)董事：基捷投資股份有限公司代表人顏志堅/917,249股
   (5)董事：國亨化學股份有限公司代表人李鐘培/12,109,973股
   (6)董事：邱德馨/普通股8,885,982股、乙種特別股200,000股
   (7)獨立董事：張士傑/普通股121,602股、乙種特別股666股
   (8)獨立董事：仲偉/0股
   (9)獨立董事：謝健南/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16
11.新任生效日期:114/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   舊任董事原任期至114/06/16屆滿，依公司法規定應於114年股東常會改選；
   為配合114年股東常會召開日期，舊任董事之任期依公司法第199條之1規定
   提前至114/06/13改選董事就任時屆至。