發言日期 114/06/13
發言時間 17:21:19
發言人 黃碧玲
發言人職稱 資深副總經理
發言人電話 02-27638800
符合條款 第 18 款

1.股東常會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過本公司章程部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認113年度營業報告書、
   財務報表、合併財務報表等表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第9屆董事案。
   董事當選名單︰
   景匯投資股份有限公司代表人王銘陽
   景匯投資股份有限公司代表人楊文鈞
   基捷投資股份有限公司代表人沈榮津
   基捷投資股份有限公司代表人顏志堅
   國亨化學股份有限公司代表人李鐘培
   邱德馨
   獨立董事當選名單︰
   張士傑
   仲偉
   謝健南
6.重要決議事項五、其他事項:
   (1)照案通過配合113年度盈餘分派案，辦理盈餘轉增資發行新股案。
   (2)照案通過解除董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。