發言日期  105/05/16 
發言時間  19:06:21 
發言人  張立人 
發言人職稱  資深副總經理 
發言人電話  02-27638800 
 
符合條款 　第 18 款  
事實發生日  105/05/16  
說明
1.股東常會日期:105/05/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司104年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過本公司章程部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司104年度營業報告書、財務報表、合併財務報表等表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第6屆董事案。
董事當選名單：
鎧動投資股份有限公司代表人張家祝
基捷投資股份有限公司代表人楊文鈞
國亨化學股份有限公司代表人魏寶生
興文投資股份有限公司代表人李豪榮
臺灣銀行股份有限公司代表人歐興祥
興文投資股份有限公司代表人廖龍一
獨立董事當選名單︰
蔡清彥
鮑泰鈞
林修葳
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過本公司發行第四次限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。