發言日期  105/05/16 
發言時間  18:17:53 
發言人  張立人 
發言人職稱  資深副總經理 
發言人電話  02-27638800 
 
符合條款 　第 6 款  
事實發生日  105/05/16  
說明
1.發生變動日期:105/05/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)鎧動投資（股）公司代表人陳木在/中華開發金融控股股份有限公司董事長。
(2)基捷投資（股）公司代表人張家祝/中華開發金融控股股份有限公司副董事長、中華開發工業銀行股份有限公司董事長。
(3)興文投資（股）公司代表人廖龍一/第一商業銀行股份有限公司前總經理。
(4)國亨化學（股）公司代表人陳  鑫/中華開發工業銀行股份有限公司副董事長。
(5)鎧動投資（股）公司代表人楊文鈞/中華開發金融控股股份有限公司總經理、中華開發工業銀行股份有限公司總經理。
(6)興文投資（股）公司代表人李豪榮（LEE HOWE YONG）/ Lee Kim Yew ( Pte.) Ltd.執行董事。
(7)基捷投資（股）公司代表人魏寶生/凱基商業銀行股份有限公司董事長。
(8)臺灣銀行（股）公司代表人歐興祥/臺灣銀行股份有限公司經濟研究處處長。
獨立董事：
(1)蔡清彥/財團法人工業技術研究院董事長。
(2)鮑泰鈞/中興紡織廠股份有限公司董事長。
(3)鄧慧孫/中華開發金融控股股份有限公司獨立董事。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)鎧動投資（股）公司代表人張家祝/中華開發金融控股股份有限公司副董事長、中華開發工業銀行股份有限公司董事長。
(2)基捷投資（股）公司代表人楊文鈞/中華開發金融控股股份有限公司總經理、中華開發工業銀行股份有限公司總經理。
(3)興文投資（股）公司代表人廖龍一/第一商業銀行股份有限公司前總經理。
(4)興文投資（股）公司代表人李豪榮（LEE HOWE YONG）/ Lee Kim Yew (Pte.) Ltd.執行董事。
(5)國亨化學（股）公司代表人魏寶生/凱基商業銀行股份有限公司董事長。
(6)臺灣銀行（股）公司代表人歐興祥/臺灣銀行股份有限公司經濟研究處處長。
獨立董事：
(1)蔡清彥/財團法人工業技術研究院董事長。
(2)鮑泰鈞/中興紡織廠股份有限公司董事長。
(3)林修葳/凱基商業銀行股份有限公司獨立董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:股東常會重新改選第六屆董事。
7.新任者選任時持股數:
董事：
(1) 鎧動投資（股）公司代表人張家祝：900,611股。
(2) 基捷投資（股）公司代表人楊文鈞：917,249股。
(3) 興文投資（股）公司代表人廖龍一：650,252,192股。
(4) 興文投資（股）公司代表人李豪榮（LEE HOWE YONG）：650,252,192股。
(5) 國亨化學（股）公司代表人魏寶生：12,109,973股。。
(6) 臺灣銀行（股）公司代表人歐興祥：205,999,742股。
獨立董事：
(1) 蔡清彥：0股。
(2) 鮑泰鈞：0股。
(3) 林修葳：0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/13~105/06/12
9.新任生效日期:105/05/16
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項: 無。