發言日期  103/04/11
發言時間  19:50:53
發言人  張立人
發言人職稱  副總經理 發言人電話  02-27638800
符合條款 　第 17 款 
事實發生日  103/04/11 

說明
1.董事會決議日期:103/04/11
2.股東會召開日期:103/06/25
3.股東會召開地點:臺北市衡陽路51號6樓之6臺北金融園區（願景廳）
4.召集事由:
(1)報告本公司102年度營業報告。
(2)報告監察人審查102年度營業報告書、財務報告及盈餘分派表。
(3)承認102年度營業報告書及財務報告案。
(4)承認102年度盈餘分派案。
(5)討論本公司辦理現金減資新臺幣35億元案。
(6)討論修正本公司「公司章程」部分條文案。
(7)討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(8)討論同意解除第7屆法人董事代表人競業禁止之限制案。
(9)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/27
6.停止過戶截止日期:103/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)受理1%股東提案期間：自103年4月20日至103年4月29日。
(2)受理提案處所：環華證券金融股份有限公司(地址：臺北市基隆路二段51號17樓)。