發言日期 105/07/14
發言時間 16:57:03
發言人 張立人
發言人職稱 資深副總經理
發言人電話 02-27638800

符合條款 第 6 款
事實發生日 105/07/14
說明
1.發生變動日期:105/07/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
蔡清彥/財團法人工業技術研究院董事長。
鮑泰鈞/中興紡織廠股份有限公司董事長。
鄧慧孫/中華開發金融控股股份有限公司獨立董事。
4.新任者姓名及簡歷:
蔡清彥/財團法人工業技術研究院董事長。
鮑泰鈞/中興紡織廠股份有限公司董事長。
杜紫軍/東吳大學企業管理研究所兼任副教授。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:母公司中華開發金控全面重新派任獨立董事，
並由全體獨立董事組成審計委員會。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/19~105/06/18
8.新任生效日期:105/07/14
9.其他應敘明事項:
(1)舊任董事原任期至105/06/18止，惟依公司法第195條第二項規定
，董事任期屆滿而不及改派時，延長其執行職務至新任董事就任時
(105/07/14)為止。
(2)全體委員一致推舉蔡獨立董事清彥為本行第二屆審計委員會召集人。