發言時間 17:36:19
發言人 曾垂紀
發言人職稱 資深副總經理
發言人電話 02-27638800
符合條款 第二條 第 18款
說明:
1.股東會日期:100/05/30
2.重要決議事項:
(1) 檢陳監察人審查報告書暨業經本行100年4月11日第18屆第14次
董事會決議通過之99年度營業報告書及各項決算表冊，謹提請
承認。
決議：全體出席董事同意承認。
(2) 檢陳本行99年度盈餘分派案，謹提請 承認。
決議：全體出席董事同意承認。
(3) 檢陳「中華開發工業銀行從事衍生性金融商品交易作業準則」
修正草案暨修正條文說明對照表各乙份，謹提請 核議。
決議：全體出席董事同意通過。
(4) 檢陳「中華開發工業銀行公司章程」部分條文修正草案暨修正
條文說明對照表各乙份，謹提請 核議。
決議：全體出席董事同意通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定由董事會行使股東
會職權。