發言日期  105/03/23 
發言時間  18:43:40 
發言人  張立人 
發言人職稱  資深副總經理 
發言人電話  02-27638800 
 
符合條款 　第 17 款  
事實發生日  105/03/23  
說明
1.董事會決議日期:105/03/23
2.股東會召開日期:105/05/05
3.股東會召開地點:台北市重慶南路一段2號12樓
4.召集事由:
(一)、討論事項：
      1.修正本公司「公司章程」部分條文案。
(二)、報告事項：
      1.104年度營業及財務報告。
      2.監察人審查104年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表報告。
      3.104年度員工酬勞分派案報告。
      4.訂定本公司「董監事及經理人行為準則」報告。
(三)、承認事項：
      1.104年度營業報告書及財務報表。
      2.104年度盈餘分派案。
(四)、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/06
6.停止過戶截止日期:105/05/05
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持股1%以上股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於本(105)年3月30日起至4月8日止受理股東之書面提案，受理提案地點：凱基期貨股份有限公司(台北市重慶南路一段2號13樓)。