發言日期  105/03/23 
發言時間  18:45:03 
發言人  張立人 
發言人職稱  資深副總經理 
發言人電話  02-27638800 
 
符合條款 　第 17 款  
事實發生日  105/03/23  
說明
1.董事會決議日期:105/03/23
2.股東會召開日期:105/06/06
3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區(願景廳)
4.召集事由:
  (1)討論修正本公司「公司章程」部分條文案。
  (2)報告104年度營業報告。
  (3)報告監察人審查104年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。
  (4)報告104年度員工酬勞分配情形。
  (5)承認104年度營業報告書及財務報表案。
  (6)承認104年度盈餘分派案。
  (7)選舉本公司第八屆董事及監察人案。
  (8)討論解除第八屆董事及其法人董事代表人「競業禁止」之限制案。
  (9)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/08
6.停止過戶截止日期:105/06/06
7.其他應敘明事項:
  (1)受理1%股東提案期間：105/04/01~105/04/11
  (2)受理場所：環華證券金融股份有限公司（地址：台北市基隆路2段51號17樓）。