發言日期  105/01/25

發言時間  19:00:17 
發言人  張立人

發言人職稱  資深副總經理

發言人電話  02-27638800 

 
符合條款 　第 17 款 

事實發生日  105/01/25  
說明

1.董事會決議日期:105/01/25
2.股東會召開日期:105/05/16
3.股東會召開地點:台北市中山北路4段1號圓山大飯店12樓大會廳。
4.召集事由:
(1)報告本公司募集104年度第1次無擔保普通公司債之辦理情形。
(2)報告本公司買回普通股之董事會決議及執行情形。
(3)報告本公司誠信經營守則。
(4)報告本公司道德行為準則。
(5)討論修正本公司章程部分條文案。
5.停止過戶起始日期:105/03/18
6.停止過戶截止日期:105/05/16
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東
常會提出議案者，本公司將於本(105)年3月11日起至3月22日止受
理股東之書面提案，受理提案地點：台北市南京東路五段125號中
華開發大樓董事會秘書處。
(2)依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東
常會提出董事候選人名單者，本公司將於本(105)年3月11日起至3
月22日止受理股東之書面提名，受理提名地點：台北市南京東路
五段125號中華開發大樓董事會秘書處。
(3)金融監督管理委員會為落實執行金融控股公司法，於101年1月
31日金管銀控字第10060005190號函規定，金控公司應宣導事項如
下：同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有該金融控股公司
已發行有表決權股份總數超過一定比率者，應事先向金融監督管
理委員會申報(請參考金融控股公司法第4、5、16條之規定)。
(4)其他有關股東會相關議案，擬於召開股東會前之法定期限內提
報董事會通過後再公告。