發言日期 100/06/24
發言時間 17:28:16
發言人 曾垂紀
發言人職稱 資深副總經理
發言人電話 02-27638800
符合條款 第二條 第 18款
事實發生日 100/06/24
說明
1.股東會日期:100/06/24
2.重要決議事項:
(1) 承認本公司 99 年度營業報告書、財務報表、
合併財務報表等表冊。
決議：本案照原提案承認通過。
(2) 承認本公司 99 年度盈餘分派案。
決議：本案照原提案承認通過。
(3) 本公司為配合99年度盈餘分派案，
擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
決議：本案照原提案通過。
(4) 擬修正本公司章程部分條文案。
決議：本案照原提案通過。
(5) 擬修正本公司從事衍生性金融商品交易作業準則部分
條文案。
決議：本案照原提案通過。
(6) 擬修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。
決議：本案照原提案通過。
(7) 擬修正本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。
決議：本案照原提案通過。
(8) 擬廢止本公司資金貸與子公司作業程序。
決議：本案照原提案通過。
(9) 本公司為強化財務結構、擴大營運規模、因應公司長期發展
或充實營運資金所需等一項或多項用途，擬於普通股合計
不超過十二億股（每股面額新臺幣十元）額度內於股東會通過後
一年內辦理「國內現金增資發行普通股」及/或「現金增資發行
普通股參與發行海外存託憑證」，提請授權董事會於適當時機，
視資金需求及當時金融市場環境，擇一或搭配辦理。
決議：本案照原提案通過。
(10) 擬同意解除本公司第四屆董事（包括法人及其代表人）
競業禁止之限制。
決議：本案照原提案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。